贵广网络: 独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的的独立意见 每日头条

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2023-02-15 21:19:31

来源:证券之星

               独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见

  独立董事关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司

 第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见


(资料图片)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有

关规定,我们作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)独立

董事,在仔细审阅公司第五届董事会 2023 年第一次会议相关文件后,经审慎分

析,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

  一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届

董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任

公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证

券事务代表的议案》的独立意见

财务总监以及证券事务代表的提名、选举、聘任、表决等相关程序符合《公司法》

《公司章程》有关规定,议案的审议和表决结果合法、有效。

会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员

会召集人为会计专业人士。

章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,不存在有《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。董事会本次聘任的高级管

理人员具备相关专业知识和工作经验,能够胜任公司高级管理人员岗位的职责要

求。其中,所聘任的董事会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其

任职资格已通过上海证券交易所备案审核。

力和职业素养以及身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,能够切实履行应履行

的各项职责,有利于公司的发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形。

  据此,我们同意公司第五届董事会 2023 年第一次会议对上述人员做出的选

举和聘任决议。

              独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见

  二、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》的独立意见

发展战略和规划,有利于公司及子公司的发展,符合公司的整体利益,不存在损

害公司及中小股东的利益的情形;

券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  据此,我们同意公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过的《关于 2023

年度担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东

大会审议。

  (以下无正文)

                  独立董事:金永生、丁玉影、范其勇、赵敏

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标签: 独立董事 贵广网络

THE END
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